26 de junio de 2025.–
Tres instituciones financieras mexicanas; CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, fueron señaladas este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con cárteles del narcotráfico, particularmente en esquemas vinculados al tráfico de fentanilo.
De acuerdo con el informe difundido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), estas entidades habrían facilitado transferencias internacionales de recursos utilizados por organizaciones criminales mexicanas para la compra de precursores químicos procedentes de Asia, lo que también incluyó el ocultamiento de ganancias ilícitas, ya que las autoridades estadounidenses afirman contar con evidencia de transacciones que sumarían varios millones de dólares.
Esta acción representa una aplicación directa de nuevas facultades otorgadas al Tesoro estadounidense en el marco de la FEND Off Fentanyl Act, legislación recientemente promulgada para cortar los flujos financieros del narcotráfico, por lo que como parte de las medidas, las instituciones mexicanas mencionadas quedarán temporalmente restringidas para realizar operaciones con bancos estadounidenses, tanto en transferencias directas como a través de plataformas digitales y activos virtuales.
El gobierno mexicano reaccionó con cautela, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha iniciado una revisión interna para analizar la validez de los señalamientos y verificar si existen elementos que justifiquen una investigación formal en México, mientras que Vector Casa de Bolsa emitió un breve comunicado negando cualquier actividad ilícita, afirmando que todas sus operaciones cumplen con la normatividad vigente y ofreciendo su colaboración a las autoridades. Este episodio eleva las tensiones regulatorias entre ambos países en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, ya que al mismo tiempo abre un nuevo frente de escrutinio sobre el papel del sistema financiero mexicano en el combate a los flujos ilícitos que alimentan una de las crisis sanitarias más graves que enfrenta Estados Unidos: la del fentanilo.